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驻马店泌阳警方侦破一起跨境网络诈骗案

发布时间:2020-11-05 相关聚合阅读:

原标题:驻马店泌阳警方侦破一起跨境网络诈骗案

泌阳警方侦破一起跨境网络诈骗案

抓获犯罪嫌疑人57人 冻结涉案资金200余万元

驻马店日报讯(文/图 全媒体记者 熊国森 通讯员 乔帅)近一年来,泌阳警方从一起涉案金额不足万元的电信网络诈骗案件入手,锲而不舍,深挖细查,成功打掉一个重大跨境电信网络诈骗团伙,先后抓获犯罪嫌疑人57人,冻结涉案资金200余万元,收缴银行卡300余张。

目前,该犯罪团伙57名犯罪嫌疑人已全部被检察机关批准逮捕,给躲避在越南、缅甸、马来西亚等境外国家实施电信网络诈骗的犯罪分子以沉重打击和有力震慑。

循线追踪 掌握作案特点

2019年10月29日,泌阳县居民胡先生发现有人添加自己为微信好友。对方自称是“马上贷”公司的业务员,胡先生通过微信与对方联系贷款,对方以担保费、VIP资格费等各种费用让胡先生向其汇款。胡先生通过手机银行分四次向对方转账8911元。后对方又以其他理由让胡先生继续打款。胡先生发现被骗遂报警。接报后,泌阳县公安局局长许志勇指示刑警大队抽调精干力量,成立专案组进行侦办。

刑警四中队、局反诈中心对犯罪嫌疑人的活动轨迹、资金流向、出境记录进行研判,串并类似案件,发现该诈骗团伙通过微信加好友的方式询问对方是否有贷款意向,随后发给受害人一个虚假贷款App,让受害人注册,缴费成为会员,继而缴费升级会员,一步步引导被害人缴费。经串并同类案件发现该案在全国被骗人员超过上千人,涉案金额巨大。

缜密侦查 实施精准打击

在掌握犯罪嫌疑人的相关作案线索后,办案民警积极争取上级部门支持,对犯罪嫌疑人的活动范围进行精确研判,确定犯罪嫌疑人在诈骗得手后通过专业洗钱团伙在湖北境内取现。

新型网络犯罪侦破贵在快捷高效。局长许志勇指示专案组民警立即出击,对洗钱人员进行抓捕,以进一步摸清上游犯罪成员情况。专案组民警立即赶赴湖北省仙桃市、天门市开展调查取证工作,锁定洗钱团伙人员。经过不懈努力,终于在2019年11月7日将洗钱团伙成员史某某 、刘某、陈某某、周某(女)、刘某某、杨某等6人成功抓获(如图)。至此,案件侦查工作取得重大进展。

深挖犯罪 不断扩大战果

经审讯和提取电子物证,民警进一步确定该电信网络诈骗团伙涉及多个境外犯罪团伙,其中鄢某、鲁某团伙在越南境内实施诈骗,李某团伙在缅甸境内实施诈骗,周某团伙在马来西亚境内实施诈骗。某公司程序员石某负责制作贷款App提供给诈骗团伙使用。跨境追捕难度较大,春节前疫情突发,更加大了案件侦办的难度。

许志勇要求办案民警不要气馁,立足实际想尽一切办法,密切关注国外犯罪团伙成员动向,伺机实施抓捕,彻底打掉该犯罪团伙。办案民警持续不断地对该犯罪团伙人员进行深入研判,进一步查明了藏身境外实施诈骗的35名犯罪嫌疑人的身份,并冻结其涉案资金200余万元。

今年10月,随着国内疫情持续得到有效控制,境外疫情不断加剧,该犯罪团伙藏身国外的主要成员陆续回到国内。守株待兔的抓捕民警在县局分管刑侦的副局长崔大、刑警大队大队长姚建国的带领下,迅速行动,分兵出击,分别在四川绵阳,湖北天门、干驿,湖南长沙,江苏南通等地将国外回流的犯罪嫌疑人全部抓获,共抓获该案犯罪团伙成员50人。

至此,一个分工明确、组织严密、境内外互相交错的跨境电信网络诈骗团伙被彻底摧毁。

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